AML und Verifizierung bei Hotslot

Vertrauen entsteht durch Transparenz. Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäscherei verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen.

Geldwäschereiprävention auf Hotslot Casino

Hotslot Casino wird von Hotslot Gaming N.V. betrieben und ist unter der Lizenznummer 8048/JAZ2019-042 der Aufsichtsbehörde von Curaçao lizenziert. Seit unserer Gründung im Jahr 2019 gelten für uns die Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion. Wir setzen diese Vorschriften nicht als Formalität um, sondern als festen Teil unseres Betriebs.

Unser Rahmenwerk umfasst die Identifikation jedes Spielers (Know Your Customer), die laufende Überwachung von Transaktionen, die Prüfung politisch exponierter Personen sowie die Abgleichung mit Sanktionslisten. Verdachtsfälle melden wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben an die zuständige Stelle. Meldungen erfolgen ohne Vorankündigung an die betroffene Person, da uns hier gesetzliche Verschwiegenheit auferlegt ist.

Ziel ist klar: Auf unserer Plattform soll kein Geld aus illegaler Herkunft gewaschen und kein Spieler ohne unser Wissen zur Umgehung von Kontrollen missbraucht werden.

• Identifikation und Verifizierung aller Spieler (KYC)
• Fortlaufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen
• Screening auf politisch exponierte Personen und Sanktionslisten
• Meldung von Verdachtsfällen an die zuständige Behörde

Wann wir Sie verifizieren

Bei der Registrierung erfassen wir Ihre Grunddaten: Name, Geburtsdatum, Adresse und Kontaktdaten. Damit prüfen wir sofort zwei Dinge: Ihr Alter (bei uns spielen nur Personen ab 18 Jahren) und ob Sie in einem eingeschränkten Land wohnen. Die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, die Niederlande, Spanien, Belgien, Italien, Israel und der Iran sind von der Nutzung ausgeschlossen.

Die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Auch bestimmte Schwellenwerte und Auffälligkeiten im Spielverhalten können eine Verifizierung früher auslösen. Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumententypen.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig, gut lesbar)
• Adressnachweis: aktuelle Versorgerrechnung oder amtlicher Brief, nicht älter als drei Monate
• Nachweis des Zahlungsmittels: Foto Ihrer Karte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallets beziehungsweise Ihrer Kryptowalletadresse

So läuft die Verifizierung ab

Der Prozess ist bewusst kurz gehalten, damit Sie schnell weiterspielen und Gewinne abheben können.

• Schritt 1: Sie laden Ihre Dokumente direkt im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch.
• Schritt 2: Unser Compliance-Team prüft Vollständigkeit, Echtheit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• Schritt 3: Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat, der rund um die Uhr besetzt ist.
• Schritt 4: Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung, und alle Kontofunktionen stehen Ihnen offen.

Bearbeitungszeit und Datenschutz

Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 24 Stunden, häufig deutlich weniger. Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, auf gesicherten Servern gespeichert und nur von Mitarbeitenden eingesehen, die dies für die Prüfung benötigen. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Pflichten unserer Lizenz verlangen dies.

Wann wir Herkunftsnachweise verlangen

Bei hohen Einzahlungen, ungewöhnlichen Einzahlungsmustern oder grossen Auszahlungen können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Geldmittel nachzuweisen. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt. Wir fragen dann gezielt nach, wie das eingesetzte Vermögen erworben wurde, nicht wie Sie es einsetzen.

Als Nachweise akzeptieren wir unter anderem Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Erbnachweise oder Belege über den Verkauf von Vermögenswerten. Welches Dokument passt, hängt von Ihrer Situation ab. Sie erfahren von uns immer genau, was wir brauchen und warum. Alle Nachweise behandeln wir streng vertraulich, ebenso wie Ihre übrigen Verifizierungsunterlagen.

Kontrolle von Einzahlungen und Auszahlungen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere Überwachungssysteme. Automatische Prüfungen erkennen Muster, die auf Geldwäscherei, Missbrauch von Boni oder den Einsatz fremder Zahlungsmittel hindeuten könnten. Auffällige Vorgänge schauen wir uns manuell an. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Das schützt Sie und uns, denn Geld fliesst dorthin zurück, woher es kam.

Folgende Zahlungsmittel stehen für Auszahlungen zur Verfügung: TWINT, PostFinance, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Banküberweisung, Jeton, Bitcoin, Ethereum und USDT. Einzahlungen akzeptieren wir zusätzlich über Paysafecard, MiFinity und Apple Pay. Wallets und Karten müssen auf Ihren eigenen Namen lauten, sonst weisen wir die Transaktion zurück.

Folgen fehlender oder falscher Dokumente

Kommt eine Verifizierung nicht zustande, greifen wir abgestuft ein. Zuerst stoppen wir ausstehende Auszahlungen, denn ohne bestätigte Identität darf kein Geld das Casino verlassen. Bleiben die angeforderten Dokumente aus, sperren wir nach angemessener Frist weitere Einzahlungen, damit sich kein unkontrolliertes Guthaben aufbaut.

Stellen sich Dokumente als gefälscht, veraltet oder einer anderen Person zugehörig heraus, schliessen wir das Konto gemäss den Vorgaben unserer Lizenz. Ein Restguthaben zahlen wir erst aus, nachdem die Identität zweifelsfrei feststeht und das Zahlungsmittel nachweislich Ihnen gehört. Gegen Massnahmen können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, per E-Mail an [email protected] oder über den 24/7 Live-Chat.

In begründeten Verdachtsfällen sind wir zudem verpflichtet, Konten einzufrieren und die Behörde zu informieren. Solche Massnahmen sind nicht verhandelbar, denn sie schützen die Integrität der Plattform und damit alle ehrlichen Spieler.

Dauer der Dokumentenaufbewahrung

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre ab dem Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreiben die Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion vor. Der Sinn ist einfach: Sollte eine Behörde später Rückfragen zu einer Transaktion stellen, können wir die damaligen Prüfungen lückenlos belegen.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Sie können uns jederzeit fragen, welche Daten wir von Ihnen gespeichert haben. Wer Unterstützung beim verantwortungsvollen Spielen braucht, findet bei unseren Partnern SOS Spielsucht und Sucht Schweiz Hilfe; uns erreichen Sie rund um die Uhr über den Live-Chat.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung vollständig verifizieren?

Nein, bei der Registrierung genügen Ihre Grunddaten. Die vollständige Verifizierung mit Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung oder wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht sind.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel bis zu 24 Stunden, häufig deutlich weniger. Fehlt etwas oder ist ein Dokument unleserlich, melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat und sagen Ihnen genau, was wir brauchen.

Warum muss die Auszahlung über dieselbe Methode wie die Einzahlung laufen?

Diese Regel verhindert, dass Geld über ein fremdes Zahlungsmittel abfliesst. Sie schützt Sie davor, dass Dritte mit Ihren Daten Geld abheben, und stellt sicher, dass Auszahlungen nur an die Person gehen, die eingezahlt hat.

Was passiert, wenn ich keinen Herkunftsnachweis einreiche?

Ohne den angeforderten Nachweis können wir die betreffende Auszahlung nicht freigeben. Nach angemessener Frist stoppen wir auch weitere Einzahlungen. Reichen Sie die Nachweise später ein, nehmen wir die Prüfung wieder auf.

Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?

Nur Mitarbeitende, die an der Prüfung beteiligt sind. Die Dokumente werden verschlüsselt übertragen und gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben, ausser gesetzliche Pflichten unserer Curaçao-Lizenz verlangen es.